В России начала работу система по выявлению признаков обналичивания или отмывания денег. Платформа Центрального банка РФ будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами, по принципу светофора. Согласно программе "Знай своего клиента" (ЗСК) кредитные организации смогут обмениваться информацией, пишет РБК.Читать далее...
В России заработала "антиотмывочная" платформа Центробанка
Written by on .